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公司资金-义乌和潮汕两地非法买卖外汇主要是通过地下钱庄进行

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國際抓捕實錄 嫌疑人終落網案件線索逐漸清晰,公安部和國家外匯管理局在浙江金華公安局設立現場聯合指揮部,直接指揮浙、粵、魯、閩等地公安機關統一開展抓捕行動。由於此案涉案人員眾多,分佈地域廣,金華警方派出200多名警力,兵分4路進行抓捕,另外派出一組人員前往柬埔寨,將本案犯罪嫌疑人之一捉拿歸案。

一般,這樣生產經營規模的企業,應該在工業園區設立正規廠房,生產員工起碼也有100人左右,但這些公司實際上並沒有廠房,甚至沒有生產車間,沒有生產機器,擺着幾件塑膠玩具樣品。另外,公安調查發現,當地某行業協會的會長,名下七八家公司,但經營一年就倒閉,然後再成立一批新的公司,名字都和原來的差不多。比如之前叫「昊昕塑膠玩具有限公司」,2017年註冊,2019年註銷,隨後更名為「泓昕塑膠玩具有限公司」。而之前一家名為「世通有限公司」的,搖身一變又成了「新視通有限公司」。

據了解,此次收網共搗毀地下錢莊、虛開增值稅專用發票、騙取出口退稅團伙7個,抓獲犯罪嫌疑人42人,凍結各類涉案資金賬戶600多個,凍結涉案資金1.6億多元。

地下錢莊收到外匯后,形成一個巨大的外匯供給市場,而廣東潮汕地區的一些企業,需要外匯結匯憑證,用來從事騙取出口退稅等違法犯罪活動,所以形成了外匯需求市場。地下錢莊掌握供需兩端信息,就通過從中撮合交易,非法牟利。

地下錢莊非法買賣外匯牟利在本案中,義烏和潮汕兩地非法買賣外匯主要是通過地下錢莊進行,所謂的地下錢莊是做什麼的?它們怎樣進行違法犯罪活動呢?

深挖犯罪鏈條 牽出騙稅大案

浙江省金華市武義縣公安局副局長 李浩:從廣東到我們義烏,一年的資金流量有100多億元,但是我們所掌握的這些公司,我們到實地查看以後發現這些公司,基本上都是一些皮包公司,或者公司這個地點其實就是一個農戶家裡,或者就是一些居民家裡,根本不存在一些企業,不可能產生100多億元的經濟貿易,所以說這個就是我們確信這些資金是非法使用。

這起案件最早從義烏商戶外匯交易中發現蛛絲馬跡。金華市公安局經偵支隊在工作中發現,廣東潮汕地區大量人民幣流向義烏,而國家外匯管理局金華市中心支局也發現,義烏商戶大量外匯頻繁匯往廣東潮汕地區。義烏、潮汕地區都是外向型經濟,突然間,百億元的巨額資金在兩地之間頻繁往來,這樣異常的外匯和人民幣流動與實際貿易情況嚴重不符,究竟兩地在做什麼「大買賣」呢?為全面查清案件事實,金華市公安局成立代號為「1·22」的專案組,分別在義烏和潮汕地區進行偵查。

在看守所里,嫌疑人魏某某和記者講述了自己犯罪經過,本不愁生計衣食無憂的他,因為貪念走上犯罪的道路。

從本案來看,地下錢莊不僅從事非法買賣外匯活動,還為涉及貪腐、走私、販毒、逃騙稅、侵吞國有資產等上游犯罪提供條件,嚴重危害經濟秩序和社會安全。

究竟廣東潮汕地區為何會接連冒出這些頻繁更名改姓的空殼公司,他們購買上億元的外匯到底要做什麼呢?

記者來到武義縣涉案財物管理中心,拿到了嫌疑人的手機,微信記錄里滿是人數眾多的「購匯」群、「報稅」群,有成百上千條記錄。

浙江省金華市武義縣公安局副局長 李浩:犯罪嫌疑人這個公司,實際上實行的是一個公司化運轉,有專門的財務,專門的管理人員,專門的結算人員,專門的報關人員。

犯罪嫌疑人 魏某某:我父親是做生意的,我之前也是做企業的,就是後來發現老老實實賺錢太慢了,就想着搞幾個公司,買了外匯,搞一些發票,把出口退稅的錢騙過來,這樣賺錢快嘛。

浙江省金華市武義縣公安局副局長 李浩:在我們組織抓捕的時候,我們發現魏某某又出逃到柬埔寨。根據我們掌握的信息,魏某某又想在柬埔寨開闢到柬埔寨一個地下錢莊的新通道,我們利用公安部和柬埔寨的國際協助關係,利用「烈火行動」把魏小兵從柬埔寨抓獲回國了。

新聞鏈接:涉黑涉惡涉貪 地下錢莊危害大

不僅如此,地下錢莊還為各類刑事犯罪向外轉移贓款和逃避監管制裁提供了洗錢工具和資金通道,助長上游犯罪行為,嚴重危害社會安全。

在本案中,非法買賣外匯和騙取出口退稅形成了密不可分的犯罪鏈條,由於廣東潮汕地區犯罪團伙購買外匯需求爆發性增長,導致義烏地下錢莊外匯供給規模急劇擴大,以往的「外匯黃牛」也從單打獨鬥變成了有規模的「錢莊」。而「錢莊」主也從單純的買賣外匯,發展成提供報關退稅一條龍服務。

下一步,各部門還將加強監管、協同作戰,繼續保持對地下錢莊高壓打擊態勢,維護國家經濟金融安全。

2015年以來,公安部與人民銀行、國家外匯管理局持續聯合開展打擊地下錢莊專項行動,破獲匯兌型地下錢莊大要案超過300起,罰沒非法所得超9億元人民幣。

浙江省金華市武義縣公安局民警 陶一寧:一家只有十幾個平方米的一個小作坊,在稅務部門報的出口,一個月都是幾千萬的,這個都是嚴重不符的。

浙江省金華市武義縣公安局民警 柴晶:買賣外匯一方面影響我們這個外匯管理制度,更嚴重的,大量騙取巨額退稅危害更加大,因為不光數據造假,國家實際蒙受很大損失,這個沒有實際貿易的,沒有說進出口的,就靠這個結匯國家退稅退給他,其實就是國家在買單,這個危害很大。

流水過億「企業」全是皮包公司

由於前期工作紮實有效,實施抓捕行動時,嫌疑人有的正在咖啡廳進行交易,有的在辦公室清算贓款,有的剛剛交易完成返回家中,各組行動都人贓並獲,證據確鑿。不過,令民警擔心的是,本案的主犯之一魏某某還潛逃在外,國際抓捕行動迫在眉睫。

為了調查這些公司,警方來到了廣東潮汕地區,赫然發現利潤千萬元、非法購匯過億元的企業,全都是皮包公司,其中甚至有村口20平米的小賣店,而且這樣的企業在潮汕地區多達100多家。

在歷時近兩年的縝密偵查后,浙江金華警方和國家外匯局于近日聯合破獲一起特大地下錢莊案,涉案金額高達220億元,究竟什麼是地下錢莊?巨額資金怎麼在地下錢莊中遊走獲利?案件還要從一筆筆奇怪的轉賬說起。

民警順着非法買賣外匯這條線索,竟然牽出了金額更加龐大的騙稅案件。

剛才提到的這些玩具公司去地下錢莊購買外匯,這是第一步,更大的目的是申報出口退稅補貼。

浙江省金華市武義縣公安局副局長 李浩:首先,這種方式比較快捷,直接會完成結匯,當天就能夠拿到貨款。第二,隨着市場匯率在波動,往往黃牛會給他一個敲定的匯率。第三,商戶可以通過這種匯率,就是私下運作,能夠逃避我們稅務機關的檢查。

退稅申報的三個必備條件是結匯水單、報關單、專票發票。犯罪團伙用買來的外匯結匯之後,再買來報關單和增值稅發票等,模仿出企業正常出口的假象,然後去稅務部門騙取相應的退稅補貼款。

浙江省金華市武義縣公安局民警 陶一寧:我們當時偵查的時候,犯罪團伙之間他們自己,就是平時聊天,其中一個團伙說,我現在做的規模是一天一輛奧迪A4,我下一步的目標是一天要做一輛寶馬5系,我們當時聽了都嚇了一跳,利潤這麼高。

國家外匯管理局管理檢查司副司長 肖勝:地下錢莊在金融監管體系之外,形成了非法外匯交易市場,與非法跨境流動通道,嚴重影響金融監管的有效性,破壞國家經濟金融秩序。

首先需要了解的是,按現行法規,境內禁止外幣流通,從事外匯買賣等交易,應通過依法取得相應業務資格的境內金融機構辦理。部分義烏商戶為了逃稅,或出於貪圖匯率差價、希望資金更快到賬等方面考慮,把外匯賣給了地下錢莊。

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